Кто занимается поимкой телефонных мошенников



Кто занимается поимкой телефонных мошенников

Как наказать за телефонное мошенничество?


Те, кто использует мобильный интернет для изучения сайтов эротической направленности, нередко получают уведомления с требованием оплаты штрафа за просмотр порноматериалов. Набирают популярность и телефонные вирусы, которые самопроизвольно делают звонки на, так называемые «линии для взрослых». В результате владелец зараженного телефона получает счета на оплату мобильной связи на огромные суммы.

Это лишь некоторые виды телефонного мошенничества, на самом деле их десятки, и они постоянно модифицируются.

Разобраться, столкнулись ли вы с мошенниками, поможет юрист, специализирующийся на преступлениях в сфере цифровых технологий.

Телефонных мошенников можно и нужно наказывать, а средства, которые они выманили у своей жертвы, возвращать. Столкнувшись с телефонным обманом, необходимо обратиться к своему сотовому оператору.

В ситуациях, когда идет рассылка фейковых смс-сообщений, оператор просто блокирует номер такого мошенника. Если же преступникам уже были перечислены денежные средства, в ближайшем офисе связи следует написать заявление о случившемся и попросить вернуть деньги. В пределах одной сети операторы это делают достаточно быстро.

Обратите внимание! Заявление оператору подается в двух экземплярах, на одном ставится отметка о принятии (дата, подпись работника).

Это исключит возможное игнорирование обращения. Другое дело, когда мошенники вымогают деньги либо средства стали списываться со счета после общения с подозрительными абонентами.

В такой ситуации надо обратиться с заявлением в полицию. Правоохранительным структурам не составляет труда отследить, кому принадлежит телефонный номер, использованный в преступлении.

Ответственность за мошенничество предусмотрена ст.

159 УК РФ. Даже при отсутствии отягчающих обстоятельств преступнику грозит до 2-х лет лишения свободы.

Если же мошенники действовали группой или от потерпевшего обманом получено не менее 10 тыс. руб. – до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, преступников можно обязать вернуть полученное обманом, а также возместить моральный вред.

Почему наше государство не может разобраться с телефонными мошенниками

6 апреля1,9 тыс. прочитали2,2 тыс. просмотра публикацииУникальные посетители страницы1,9 тыс.

прочитали до концаЭто 86% от открывших публикацию2,5 минуты — среднее время чтенияФото: PixabayНаши силовики могут если не всё, то многое. Достаточно вспомнить дело экс-банкира Урина (он обидел «друга дочери Путина»). Так что все отговорки из разряда «это невозможно» сразу отметаем.

И что получаем? Полное бездействие «Роспотребнадзора».Мне опять звонят с незнакомого номера, но я знаю, кто это, я готов.«Это служба безопасности «Сбербанка». На Вашем счету обнаружена подозрительная активность…»Я не даю звонящему развить свою мысль: «Нет никаких движений на моем счету!

Иди в ж…!»Мошенник, отыгрывает до конца, возмущается. Тогда посылаю его более конкретно.

Он отправляется по адресу. Надолго ли?Станислав Кузнецов, «Сбербанк»Две недели назад зампред правления «Сбербанка» (специалист по безопасности) Станислав Кузнецов озвучил шокирующую статистику роста телефонного мошенничества в банковской сфере.Спустя две недели Кузнецова приглашает на прямой эфир журналист Владимир Соловьев. Почему старая новость снова актуальна?

Да потому что не сделано ровным счетом ничего! То есть мошенники-то работают отлично. Федералы бездействуют. Мягко говоря.

Специалист по информационной безопасности «Сбера» уточняет: есть три типа ареалов мошеннических кол-центров:· Территория России.

Еще год назад их было около 20% от общего числа, сейчас это порядка 7 – 10 % (МВД работает).· Кол-центры в тюрьмах. Их было около 40%, сейчас меньше (УФСИН суетится, что-то делает).· Около 60 % таких центров находятся в приграничных странах. По данным МВД России, только на Украине их несколько десятков.Неспроста телефонных мошенников не становится меньше.Мошенники ежемесячно обкрадывают россиян на миллиарды рублей.

Теперь вопрос «Кто виноват?» не стоит, осталось выяснить, что делать.

И сделать.Небольшой кол-центр, скажем, на Украине (несколько мошенников признались сотрудникам «Сбербанка», откуда они звонят) – это порядка 20 человек в смене, которые делают до 7000 звонков в сутки!Начальник смены получает около 7000$, а месячный доход центра – около 70 миллионов рублей.

Наших с вами рублей.По факту с территории сопредельного государства происходят атаки на россиян. Что должно делать в таком случае «государство-терпило»? Защищать и защищаться.Почему РФ не делает ничего?Специалисты уверяют: прекратить звонки из-за границы можно!Да, есть проблема: рынок подменных номеров, которым управляют операторы сотовой связи.
Защищать и защищаться.Почему РФ не делает ничего?Специалисты уверяют: прекратить звонки из-за границы можно!Да, есть проблема: рынок подменных номеров, которым управляют операторы сотовой связи.

В современной ай-пи телефонии можно под видом московского номера звонить из Таджикистана или той же Украины по всей России.Видят ли эту информацию российские операторы связи? Да, видят!То есть все всё знают, и — нет достойного ответа.

Ведь любой, кто звонит из-за границы россиянину с якобы московского номера, — мошенник . Надо просто заблокировать такие действия. Нарушается Закон о связи, Законы Правительства РФ, происходит грабеж россиян, в конце концов.Станислав Кузнецов справедливо вопрошает, провел ли «Роспотребнадзор» хоть одну проверку оператора сотовой связи?

У меня вопрос такой же. И я знаю ответ: ничего не проводилось.Нет даже каких-то мелких дел против подобных схем. Хотя учитывая масштаб проблемы, там уже армию подключать пора.Отдельные компании удается блокировать, но это не помогает. На процедуру блокировки уходит до 4 недель, — какой мошенник будет её дожидаться?Банки сражаются за свои деньги (то, что лежит на вашей карточке – по факту – деньги банка), придумывают новые технологии для отслеживания звонков.

Но мошенников так не остановить, нужны «федеральные усилия».

Надо менять наши законы: выходить на Госдуму, обсуждать, согласовывать, выдвигать…А когда обсудят и одобрят, появится другой вид мошенничества!По моему мнению, наши надзорные органы излишне мягкотелы, когда дело касается рядовых граждан.

Что нам остаётся? Не отвечать на звонки типа «Алло, это служба безопасности…»!Это всегда срабатывает. Если банку надо вам что-то сообщить, он найдет, как это сделать. Все остальные – пусть идут «в» или «на»… Надежный народный способ.

Жаль, что не всегда удается быть с «холодной головой», чтобы его воплотить.

Следственный комитет России обращает внимание граждан на случаи телефонного мошенничества

15 Апреля 15:39 Практически ежедневно в правоохранительные органы, и в том числе в Следственный комитет, поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.

Результаты анализа сообщений о мошеннических действиях неизвестных лиц, совершаемых по телефону, позволяют сделать вывод, что злоумышленники становятся все изощреннее и изобретательнее.

Для реализации преступного умысла они зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций. Еще раз напоминаем гражданам о необходимости проявлять бдительность. Следственный комитет обращает внимание на следующую распространенную схему, которую используют мошенники, а также предлагает возможный алгоритм действий для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией: — использование мошенниками системы автоматизированной подмены номеров, при этом нередко дозвон осуществляется несколько раз подряд с разных номеров.

То есть на абонентской станции (на телефонном аппарате) отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон. Для этих целей используются специальные программные средства, в которых имеется поле для указания желаемого номера для отображения у конечного абонента – таким образом можно ввести абсолютно любой номер телефона.

Важно! Не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно – с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

— требование в ходе телефонного разговора о явке по называемым адресам и убеждение в необходимости перевода денежных средств под различными предлогами на указанные звонящим лицом счета. Следователи СК России и сотрудники других правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.

Важно! Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например, в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные «собеседником» счета, либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц – это явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы. — предоставление электронными и иными средствами связи поддельных документов, подтверждающих вымышленную мошенниками информацию для завладения денежными средствами.

Мошенники, представляющиеся следователями и другими сотрудниками госорганов, в подтверждение своих слов предупреждают и реально направляют фальшивые «документы», и вновь просят перевести денежные средства под каким-либо предлогом.

Как правило, используется адрес собеседника, который есть в открытом доступе.

Важно! В случае таких требований со ссылкой на отправленные документы стоит позвонить по номерам телефонов государственных органов или финансово-кредитных организаций, указанных на их официальных сайтах, и проверить подлинность полученного документа и достоверность сведений. При этом следует уточнять совокупность всех сведений.

Следует помнить, что в случае, когда потерпевший сообщает злоумышленнику о том, что сам перезвонит в государственные органы и финансовые организации для уточнения всей информации по данному вопросу, он может натолкнуться на провокации. Мошенники зачастую путем угроз и недостоверной информации пытаются убедить абонента не делать этого, поскольку якобы может произойти «разглашение определенных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность».

Мошенники зачастую путем угроз и недостоверной информации пытаются убедить абонента не делать этого, поскольку якобы может произойти

«разглашение определенных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность»

.

Данные заявления не являются правомерными и рассчитаны на запугивание абонента, который может растеряться и отказаться проверить поступившую информацию и достоверность документов.

Еще раз обращаем внимание граждан: не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и не переводите денежные средства на указанные ими счета.

Сообщайте о таких фактах в органы полиции. Если звонящий представился сотрудником правоохранительного органа – проверяйте озвученную им информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана.

В случае если мошенники представляются следователями СК России – можно воспользоваться телефонами, содержащимися на официальных сайтах региональных следственных управлений (по месту вашего жительства), а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов). Официальный представитель СК России С. Петренко Опросы

  • Адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная д. 10/13
  • Адрес электронной почты: (кроме обращений граждан и юридических лиц)
  • Телефон: (499) 184-05-61, (499) 184-04-96
  • Факс: (499) 184-05-61
  • Телефон доверия: (499) 184-00-65
  • Телефонная линия «Ребёнок в опасности»: 123, 8-800-707-79-78
  • Телефон для приема сообщений о давлении на бизнес: (499) 184-07-96

Куда сообщить номер телефона, с которого звонили мошенники, чтобы их потом могли вычислить

Иначе есть риск, что ваши банковские данные попадут к новому владельцу.

Или при переводе средств по номеру телефона деньги придут не вам, а третьему лицу.Кроме «звонка из службы безопасности» мошенники могут прислать сообщение (якобы от банка) об ошибочном переводе денег. Когда потом с другого номера приходит СМС с просьбой вернуть эти средства, многие по наивности перечисляют их, не уточнив информацию.

Помните: если вы самостоятельно совершили кому-то перевод, вернуть деньги уже не получится.

Поэтому в любой подобной ситуации в первую очередь проверьте номер телефона, с которого пришло сообщение о зачислении.

И заодно баланс своей карты: если он не изменился — смело сотрите все СМС, связанные с этой историей, а друзьям и близким расскажите, какой вы молодец. Где мошенники берут номера телефонов реальных людей? Да где угодно! В соцсетях или на сайтах бесплатных объявлений, например.

Кстати, в переписках на этих сайтах ни в коем случае нельзя озвучивать данные своих карт. Недавно 38-летний житель Петрозаводска таким образом лишился 4 тысяч рублей: поверил «потенциальному покупателю» кроссовок.А 23-летнему петрозаводчанину сообщили, что его банк присоединяется к другому известному банку и всем клиентам необходимо самостоятельно перерегистрировать свои счета.

Удобнее и быстрее всего это получится сделать, конечно же, по телефону. Молодого человека долго переключали между «сотрудниками», потом попросили продиктовать код из СМС-сообщения «голосовому помощнику». По итогу со счета было списано 83 тысячи рублей.Что делать, если вы уже продиктовали данные либо вовремя заподозрили мошенников?Если вы поняли, что вам звонят мошенники, самым мудрым решением будет прекратить разговор.

Сейчас в сети ходит много роликов о том, как люди тролят телефонных аферистов, но это точно не самая полезная практика.Если вы все-таки поддались на уговоры и продиктовали личные данные или код из СМС, то деньги всё ещё можно спасти.

Немедленно звоните в банк и блокируйте карту. Здесь важно не потерять

Мошенничество по телефону

В схожей ситуации рекомендуется перезвонить в службу поддержки самостоятельно, уточнив правдоподобность ситуации. Чаще всего мошенники используют простой вариант обмана через СМС информирование.

Какие случаи встречаются сегодня:

  1. бесплатная подписка на услуги, которая впоследствии становится платной.
  2. сообщение о блокировки карты, разблокировать которую можно, позвонив по указанному номеру, где мошенники запрашивают все данные по карте и получают доступ к денежным средствам;
  3. смс с просьбой о помощи – перевод денег или обратный звонок, что в обоих случаях является аферой со списанием денежных средств со счета телефона;

Приложения, скачанные из интернета могут быть схожи с лицензионными версиями, но содержать вирусные программы, через которые мошенники получают доступ ко всем данным абонента. Телефонное мошенничество можно предупредить, если своевременно определить, что с вами связался преступник. Даже невзирая на то, что ежедневно появляются новые схемы обмана, аферистов можно узнать по некоторым признакам:

  1. скрытый или незнакомый номер, на который лучше не отвечать;
  2. настойчивость и самоуверенность звонившего;
  3. просьба о переводе денег или личных данных, включая секретный код на обратной стороне карты.
  4. нервозность при встречных вопросах;
  5. невнятные ответы на вопросы;
  6. чрезмерная настойчивость, переходящая в заискивание и уговоры;
  7. требования принять решение быстро;

Все личные данные банковских клиентов находятся в секрете и не могут распространяться даже по просьбе сотрудников финансового учреждения.

Куда жаловаться на мошенников по телефону и как привлечь их к ответственности? Все махинации с использованием средств информационных/мобильных/компьютерных технологий контролируются специальным отделом «К» при МВД РФ. Обратиться с заявлением следует в ближайшее отделение полиции, а при передаче банковских данных обязательно заблокировать свой счет.

Опытные юристы нашей компании советуют придерживаться рекомендаций в случае мошенничества по телефону:

Когда в России начнут ловить телефонных мошенников

Брать такие дела, очевидно, не очень интересно, потому что это грозит очередным «висяком». В дежурную часть отдела полиции «Япеева» в Казани обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением по факту хищения с ее банковской карты денежных средств в размере 110 тыс.

рублей. Женщина рассказала о звонке неизвестного, представившегося сотрудником банка.

Он сообщил, что был осуществлен несанкционированный доступ в ее мобильный банк, а для предотвращения списания средств ей необходимо перевести средства на резервный счет. Пользуясь его инструкциями, пострадавшая перевела деньги на указанный счет.

Напомним, что точно такой же способ был использован и против английской пенсионерки. В этом случае мошенникам даже не надо узнавать данные банковской карты. МВД, однако, ищет способы решения проблемы.

Куратор ФинЦЕРТ ЦБ Артем Сычев, выступая на конференции «Информационная безопасность финансовой сферы», сказал, что правоохранители понимают: проблема существует, и интенсивно начали заниматься ее решением.

«Есть специальные подразделения, техники работы с этим видом преступления, есть задержанные, и я надеюсь, что в ближайшее время будут вполне конкретные судебные процессы с реальными сроками»

, — сказал Сычев.Как ловят социальных инженеров за рубежом Дальше всех, похоже, в деле борьбы с телефонными мошенниками продвинулась Великобритания. Здесь еще в 2002 году было создано специализированное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (Dedicated Card and Payment Crime Unit), в 2017 году оно, по собственным оценкам, предотвратило потерю каждых 2 из 3 фунтов, на которые покушались мошенники.

Общая сумма сохраненного с 2002 по 2021 год — более 500 млн фунтов.

К сожалению, британская статистика не выделяет телефонных мошенников. Как впрочем, этого не делают и в США.

В 2021 году 26 379 человек потеряли от действий мошенников, использовавших методы социальной инженерии, 48,2 млн долларов.

Но какие из этих хищений были организованы с помощью фишинговых сайтов, а какие — с помощью телефонных звонков, неизвестно.

Операторы о телефонных аферистах знают все, а у полиции нет методов

Некоторые операторы идут на хитрость, когда клиенты могут сами подставлять какие угодно номера. Это нужно непосредственно для телефонного трафика с подменными номерами, у нас это называется «фрод» (с английского «мошенничество» — ред.).

Для одних контор — это основной источник заработка, для других — серая часть бизнеса. Но операторы, которые идут на это, заключают сделку с совестью — на рынке всем известно, что 90 процентов таких клиентов — проходимцы. Мы научились их вычислять, и когда они пытаются с нами заключить договор, начинаем работать, как государственная компания.
Мы научились их вычислять, и когда они пытаются с нами заключить договор, начинаем работать, как государственная компания. То есть медленно, занудно. Но вежливо.

Иными словами, создаем условия, чтобы им с нами было некомфортно. Может быть, кто-то из тех «клиентов», которых мы отвадили, обиделся и таким образом решил мстить.

Но, по словам мобильных операторов, подставляют таким образом очень многих операторов связи. — Установили в итоге, из чьих сетей звонили? — Несколько источников — операторов IP-телефонии — вычислили.

Выбрали список номеров из запросов полиции, попросили сотовых операторов проверить, с чьей сети к ним поступали звонки.

Выяснили, что большой объем звонков поступает с сетей из Сибири и Пермского края. Кстати, с фирмами, у которых такой трафик является основным источником дохода, связаться было сложно: у них нет работающего сайта или контактов в открытом доступе.

Как правило, такие компании используются для транзита звонков. Счет минут идет на многие миллионы. Тот оператор, через кого звонят мошенники, либо ничего не знает об этом, либо делает вид.

Причем скорее второе. Мошенники продолжают обманывать людей, а запросы приходят тем, чьи номера они подставляют.

В законах ответственность для таких операторов IP-телефонии не прописана.

Так что звеньев в этой цепочке может быть много: одна компания передает другой и так далее.

Оператора к ответственности можно привлечь, только если доказать, что фирма умышленно подменила номер. Мошенников же вообще ничего не останавливает: у них один звонок может принести больше миллиона рублей.

Алло, это майор из банка

Проведенный там обыск дал интересный результат. Был изъят персональный компьютер. А вот в нем специалисты обнаружили программное обеспечение «1С-Предприятие».В СК по Санкт-Петербургу рассказали, что при осмотре этого программного обеспечения они нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы аж с 2021 года.А теперь можно назвать этих граждан пофамильно.

Итак, к уголовной ответственности привлечены 12 человек: Юша Е.В., 30.04.1982 года рождения; Константинов М.А., 14.01.1984 года рождения; Колиберов Ан. В., 24.09.1993 года рождения; Мурадян Г.К., 06.05.1995 года рождения; Бондаренко А.П., 28.04.1995 года рождения; Карпов Г.Н., 25.06.1986 года рождения; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 года рождения; Ампилогов С.А., 18.09.1988 года рождения; Золотова И.А., 25.03.1977 года рождения; Юша В.В., 29.01.1980 года рождения; Курбатов М.А., 23.04.1986 года рождения.Четверо из этого списка — Юша, Константинов, Колиберов и Курбатов задержаны.

Восемь человек уже дали признательные показания, изобличая себя и соучастников в совершении преступлений.

Но действовали эти граждане не сами по себе.

У группировки был главарь. Очень интересная личность. Знакомьтесь: Евгений Александрович Голихин 17.02.1983 года рождения.

Судя по показаниям задержанных, в настоящий момент проживает в городе Денвер, США.

Этот человек родился и вырос в Санкт-Петербурге на улице Куйбышева. В Америку переехал в прошлом году, испугавшись, как уверено следствие, уголовного преследования за свою деятельность.Судя по показаниям подозреваемых и свидетелей, бенефициаром преступной группы является именно Голихин.

К слову, он получал от преступной деятельности около 8 миллионов рублей в месяц.Деталь аферы. Похищенные у граждан деньги после обналичивания через банкомат заводились участниками преступной группы на подконтрольные банковские счета, потом либо менялись на криптовалюту, либо помещались на подконтрольные банковские счета и за вычетом комиссии переводились заказчикам — жуликам, которые звонили потерпевшим.

Телефонных мошенников все-таки ловят и сажают

15 ноября 2019, 06:55 Текст: Это подтвердила Генпрокуратура, ответив на соответствующий запрос Business FM.

Реальные случаи мошенничества по телефону и реальные осужденные за такие преступления С телефонными мошенниками, пожалуй, сталкивался каждый.

В последнее время в редакцию Business FM часто обращаются слушатели с жалобами на звонки злоумышленников. То есть их активность растет.

А вот громких уголовных дел не видно.Но осужденные все-таки есть, рассказала радиостанции старший прокурор отдела Главного управления Генпрокуратуры Мария Киселева. Так, по ее словам, в январе этого года 2,5 года колонии строгого режима получил мошенник, который использовал хорошо известную схему.Мария Киселева старший прокурор отдела Главного управления Генпрокуратуры Еще примеры от Генпрокуратуры: некая М. убеждала пользователей соцсетей вносить предоплату за товары, которые она якобы выставила на продажу.

Полученные деньги присваивала. Наказание за два случая мошенничества — 240 часов обязательных работ.Три года колонии строгого режима получил преступник, который обещал содействие в получении кредитов.

Под этим предлогом он выманивал информацию, позволяющую получить удаленный доступ к банковским картам и счетам жертв.

После чего выводил с них все деньги.Телефонные мошенники пытаются выдавать себя и за сотрудников различных банков, обычно крупных.

О том, как это происходит, и к чему может привести, рассказывает жительница Санкт-Петербурга Татьяна:В Генпрокуратуре не уточнили, сколько дел телефонных мошенников находятся в производстве, и сколько уже осуждены. Но есть МВД, и она удручает. За девять месяцев этого года в России зарегистрировали свыше 1,5 млн преступлений, из них 78,5 тысячи с использованием средств мобильной связи. Это около 5%.Раскрывается, по официальным данным, лишь одно преступление из пяти.

Почему так происходит, объясняет председатель арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов.Алексей Кравцов председатель арбитражного третейского суда Москвы Стопроцентной защиты от таких преступлений не существует. Рекомендации всем известны, но даже те, кто знает их наизусть, могут попасться на удочку телефонных мошенников. Как это недавно с бывшим редактором TJournal, которому позвонили, когда он очень торопился, и предложили сообщить код из СМС-сообщения.

Подловили в неподходящий момент, и бдительность не сработала. В итоге человек, который сам писал и редактировал материалы про телефонных и интернет-мошенников, потерял 10 тысяч рублей.

Телефонное мошенничество: как противодействовать обману

По данным министерства, с сентября прошлого года выявлено более 20 случаев реализации следующей схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн руб.

Звонок осуществляется якобы сотрудником банка, который информирует о попытке оформления неизвестным третьим лицом кредита в онлайн-банке. Далее злоумышленник убеждает гражданина в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

Для подтверждения информации звонок поступает от «сотрудника полиции», который подтверждает слова мошенника, представившегося сотрудником банка. При этом для реализации подмены номера звонящего используются не только технологически сложные системы, но и более доступные варианты, например, с помощью Telegram-бота, который позволяет организовывать звонки с подменой номера прямо из мессенджера, отмечает Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СёрчИнформ».

Также соответствующая схема может быть реализована с помощью автоматизированных систем. По данным руководителя направления исследования новых киберугроз BI.ZONE Никиты Вдовушкина, в настоящее время около 30% мошеннических звонков проходит с применением роботов: около 10% — с использованием робота в начале диалога и еще около 20% — с переключением на робота, чтобы сообщить ему конфиденциальные сведения, которые доступны только клиенту (например, код подтверждения совершения банковской транзакции из СМС).

По мнению эксперта, преимущество роботов заключается в том, что они вызывают доверие жертвы и, как следствие, повышают результативность мошеннических действий.

При необходимости получения конфиденциальной информации робот помогает ввести клиента в заблуждение, убедив, что клиент сообщает код не сотруднику банка, а защищенной системе.

В дополнение к этому злоумышленники используют психологический прием и перед переключением на робота напоминают жертве, что нельзя называть секретные коды сотрудникам банка, подразумевая, что сотруднику сообщать конфиденциальную информацию нельзя, а роботу — можно.

Как полиция ловит мошенников/хакеров, которые используют мобильный телефон

Далее пересекаются множества устройств, которые были зарегистрированы в той же соте на момент совершения звонка с «анонимного» устройства; как правило, на второй-третьей выборке остается всего несколько десятков, а то и единичные идентификаторы.Разумеется, на практике все несколько сложнее.

Например, учитывается не только подключение к конкретной вышке, с которой был сделан звонок, но и данные с соседних вышек. Использование этих данных позволяет (и позволяло, кстати, даже пятнадцать лет назад) произвести триангуляцию, определив местоположение устройства с точностью от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Согласитесь, с такой выборкой работать заметно приятнее.Впрочем, в больших городах с высокой плотностью населения (анонимные звонки часто совершают в людных местах) круг подозреваемых даже в результате третьей выборки может оказаться слишком большой.

В таких случаях (не всегда, но в особо важных делах) в игру вступает анализ «больших данных».

Аналитик исследует шаблоны поведения устройств, обозначенных условными идентификаторами.

Разговор по телефону, активное потребление трафика, перемещения в пространстве, время регистрации в соте и целый ряд дополнительных параметров позволяют исключить значительную часть устройств, тем самым заметно сократив круг подозреваемых.Вывод: легче всего засечь преступника, у которого при себе есть персональное устройство (личный смартфон) и который при этом перемещается.

Сделал анонимный звонок из одной соты — очерчено множество устройств. Сделал второй звонок из другой соты — и список устройств, следующих тем же маршрутом, сократился на порядок.Кстати, развенчаю популярный киношный шаблон.

Для точного определения местоположения телефона время его нахождения в сети не играет ни малейшей роли: местоположение определяется моментально при регистрации телефона в сети и сохраняется в логах, откуда его можно легко извлечь. Если устройство перемещается, то местоположение можно установить еще точнее. Заодно пройдемся по конспирологам:

Куда сообщить о мошенниках по телефону

159 УК РФ.

Для мошенника, действующего в одиночку, предусмотрены штрафные санкции, исправительные работы или заключение под стражу (до 2 лет).

Для группы жуликов длительность заключения увеличивается до 10 лет.

Виталий НиколаевичДоброго времени суток!

Меня зовут Виталий Николаевич, я руководитель проекта izich.info. Имею 2 высших образования юридического и экономического направления. Являюсь индивидуальным предпринимателем.

В рамках проекта занимаюсь направлениями: мошенничество, экономика и политика.

Будем рады за конструктивную критику и похвалу. Оценка статьи:

(5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Загрузка.Поделиться с друзьями: Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самое обсуждаемое за несколько дней

  1. | 561 просмотр | опубликовано 19 апреля, 2019
  2. | 327 просмотров | опубликовано 3 мая, 2019
  3. | 192 просмотра | опубликовано 1 марта, 2019

Похожие публикацииПопулярные статьи

Плюсы и минусы использования интернета для подачи заявления о мошенничестве.

13.03.2019

Что делать, если мошенник снял деньги с карты. Как защититься. 03.04.2019

Как распознать мошенников в Инстаграм.

Самые распространенные схемы мошеннических действий.

01.03.2019Последние комментарииСвежие публикации

  1. Какие новые виды мошенничества с банковскими картами Сбербанка придуманы в.

Новые виды телефонных разводов и как с ними бороться

Пенсионерка из Москвы перевела злоумышленникам 2,9 млн рублей.

Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сказал жертве, что на ее банковский счет якобы совершается хакерская атака, и чтобы уберечь накопления от хищения, их нужно вывести на резервный счет. Пенсионерка сделала, что сказал сделать злоумышленник и перевела свои накопления с карты на чужой счет.

Лишь спустя несколько дней, придя в банк, она поняла, что ее обманули. Сейчас многие преступники используют такую схему телефонного «развода» — ведь он практически безопасен для них.

Когда обманутый пользователь сам переводит свои деньги на чужую карту, отменить транзакцию почти невозможно. Бдительность пользователя притупляется тем, что звонок поступает с номеров, выглядящих как настоящие номера банка – с помощью современных компьютерных программ можно подделать телефонный номер.

У банка нет оснований сначала не выполнять транзакцию, которую осуществляет законный владелец счета, а потом — возвращать деньги. По той же причине. Бороться с этим разводом можно только пользовательской бдительностью: выявить попытку развода, не поддаться, сообщить номер злоумышленников в банк или в полицию. Мошенник звонит и задает вопрос, который как бы ничего не значит, например: «Вы хорошо слышите меня?» Ответ: «Да».

Или то же самое, но с именем и отчеством жертвы: «Алло, Иван Иванович?».

Ответ: «Да». Потом аудиозапись слова «да» монтируют с другими фрагментами записанного разговора так, чтобы получившийся результат можно было использовать для голосового подтверждения транзакции. Банки, полиция и общество защиты потребителя не перестают повторять: когда вам звонят неизвестные – кладите трубку, а если начали с ними разговаривать, не говорите «да», и в идеале не называйтесь.

Чтоб создать необходимое состояние жертвы, охотники за словом «да» могут даже позвонить с номера полиции.